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g) Contenido del informe y relación con las Disposiciones

entenderá las obligaciones en la materia y sus actualizaciones desde la visión general del sistema financiero

- Introducción

- Lineamientos

Webinar Preparación para la Certificación Oficial De Cumplimiento

Curso E-Learning Avanzado PLD/FT g) Contenido del informe yObjetivo y alcance: Brindar elementos que forman homologar criterios y polticas dentro del equipo responsable de la gestin de PLD de las entidades de crdito, a fin de establecer polticas, normas, procedimientos, criterios y ms eficientes. Contar con una visin ms precisa del alcance del fenmeno de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que permitir ajustar los sistemas de alerta miento. Delimitar las funciones y responsabilidades de los